PNB फ्रॉड केस: ये नीरव मोदी कौन है: कांग्रेस ने पूछे 4 सवाल; केजरी बोले- इसमें BJP की मिलीभगत

नई दिल्ली. पंजाब नेशनल बैंक में 11,356 करोड़ रुपए के फ्रॉड का मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा, "क्या ये संभव है कि विजय माल्या या नीरव मोदी बीजेपी सरकार की मिलीभगत के बगैर देश से बाहर चले जाएं।" मामले पर कांग्रेस ने केंद्र से 4 सवाल पूछे हैं। बता दें कि नीरव मोदी देश के बाहर चले गए हैं। बैंक ने मामले में नीरव, उनकी पत्नी, भाई और बिजनेस पार्टनर के खिलाफ सीबीआई में दो शिकायतें दर्ज कराई हैं। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है।

कांग्रेस के 4 सवाल

- कांग्रेस स्पोक्सपर्सन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट में 4 सवाल पूछे हैं।

1. "नीरव मोदी कौन हैं? ये नया #मोदीस्कैम है?"
2. "क्या नीरव मोदी को ललित मोदी और विजय माल्या जैसे देश से बाहर जाने के लिए सरकार के अंदर से मदद मिली?"
3. "क्या ये नियम बन गया है कि जनता का पैसा लेकर भाग जाएं?"
4. "आखिर इन घोटालों के लिए कौन जिम्मेदार है?"

ऐसे हुआ फ्रॉड
- पीएनबी के कुछ अफसरों ने नीरव मोदी को गलत तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) दी। इसी एलओयू के आधार पर मोदी और उनके सहयोगियों ने दूसरे बैंकों से विदेश में कर्ज ले लिया। 
- एलओयू एक तरह की बैंक गारंटी होती है। इसके आधार पर विदेशी बैंक या भारतीय बैंक की विदेशी ब्रांच कर्ज देती हैं। 
- पीएनबी ने किसी बैंक का नाम नहीं लिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक ने इसके एलओयू के आधार पर नीरव और उनसे जुड़ी कंपनियों को कर्ज दिया है। 
- बैंकिंग एक्सपर्ट के मुताबिक, ऐसे मामलों में अंतिम देनदारी एलओयू जारी करने वाले बैंक पर बनती है। 
- डायमंड का कारोबार करने वाली तीन कंपनियों डायमंड आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स ने 16 जनवरी को कॉन्टैक्ट किया। नीरव मोदी, उसकी पत्नी, भाई और बिजनेस सहयोगी इन कंपनियों में पार्टनर हैं। ये कंपनियां विदेशी सप्लायरों को भुगतान के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट (कर्ज) चाहती थीं।

अफसरों का फर्जीवाड़ा
- PNB के डिप्टी मैनेजर मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी ने मनोज खरात नाम के एक अन्य बैंक अधिकारी के साथ मिलकर इन कंपनियों को फर्जी तरीके से एलओयू दे दिया। 
- पकड़ में आने से बचने के लिए उन्होंने इसकी एंट्री भी नहीं की थी। आंतरिक जांच में पता चला का दोनों अधिकारियों ने पहले भी गलत तरीके से एलओयू दिया था।

कौन हैं नीरव मोदी?
- नीरव मोदी गुजरात के हीरा कारोबारी हैं। उनका जन्म दुनिया के डायमंड कैपिटल माने जाने वाले एंटवर्प (बेल्जियम) में हुआ। 
- वे 'नीरव मोदी' ब्रांड से ही अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। देश-विदेश में उनके कई शो रूम हैं।
- नीरव की नेटवर्थ 11,500 करोड़ रुपए है। 
- उनकी ज्वेलरी को केट विंसलेट, ताराजी हेन्सन, कार्ली क्लॉस और वायोला डेविस जैसी इंटरनेशनल और प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्माजैसी एक्ट्रेस और मॉडल ऑस्कर जैसे समारोह में पहन चुकी हैं।