खुलासा / इंदौर, उज्जैन में गुटखा कारोबारियों के 16 ठिकानों पर कार्रवाई में खुलासा; 9 माह में 225 करोड़ की टैक्स चोरी, 400 करोड़ का पान-मसाला बेचा

• चार लोग गिरफ्तार, 2.92 करोड़ रु. की नगदी जब्त

इंदौर/भोपाल. इंदौर और उज्जैन में गुटखा, पान-मसाला कारोबारियों के 16 ठिकानों पर की गई कार्रवाई में 225 करोड़ की जीएसटी की चोरी सामने आई है। यह माल बेचने में अब तक की सबसे बड़ी टैक्स चोरी बताई जा रही है। आंकड़ा 400 करोड़ तक जाना संभावित है। इस दौरान 700 करोड़ से ज्यादा का माल नंबर दो में बेचा है।

शनिवार को विभाग ने घोटाले के मास्टरमाइंड की तलाश में कुछ और जगह पर छापे मारे, इसमें एक चैनल व एक अन्य दफ्तर में भी रात को टीम जांच करने के लिए पहुंची। छापों में सामने आया कि जुलाई 2019 से मार्च 2020 के दौरान कारोबारियों ने 400 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा। इस काम में पूरी राशि ब्लैकमनी के तौर पर आई और गई। इसे वैध करने के लिए मास्टरमाइंड ने तीन डमी फर्म बनाई और इसमें राशि लेते हुए इसे 8 रियल एस्टेट कंपनी और होटल इंडस्ट्री आदि में खपा दिया। टैक्स चोरी मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छापे के दौरान पौने दो करोड़ का माल सीज किया। 10 ट्रक भी जब्त किए हैं, जबकि दो करोड़ 92 लाख नगद मिले हैं।

छापे में दो करोड़ का माल सीज किया
जांच में सामने आया कि कारोबारियों ने लॉकडाउन में मप्र और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में माल चार से पांच गुना अधिक भाव में बेचा। यह सब नंबर दो में हुआ। छापे में पौने दो करोड़ का माल सीज किया। 15 मशीन भी मिलीं, जो रजिस्टर्ड नहीं थी। 10 ट्रक जब्त किए हैं, दो करोड़ 92 लाख रुपए नगद मिले।

नायर पर 75 करोड़ तो डागा व बोथरा पर निकाली 150 करोड़ की कर चोरी
टैक्स चोरी मामले में डायरेक्टोरेट ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस (डीजीजीआई) और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (डीआरआई) ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। संजय माटा पहले ही 8 करोड़ की जीएसटी चोरी में गिरफ्तार हो चुका है, जबकि विजयनगर निवासी व एएए इंटरप्राइजेस के संचालक विजय कुमार नायर, सांवेर रोड निवासी अशोक डागा व अमित बोथरा को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। डागा और बोथरा विष्णु एसेंस फर्म में पान-मसाला बना रहे थे और नायर इसकी बिक्री कर रहा था। विभाग के विशेष लोक अभियोजक वकील चंदन एरन ने कोर्ट में बताया कि छापे में नायर की 75 करोड़ और डागा व बोथरा की 150 करोड़ की टैक्स चोरी सामने आई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट अरविंद सिंह गुर्जर ने नायर को रिमांड पर सौंपा, डागा व बोथरा को 16 जून तक जेल भेजने के आदेश दिए। विभाग को आशंका है कि एएए और विष्णु एसेंस डमी फर्म है।

जबलपुर में भी गुटखा गोदाम पर छापा 
सीजीएसटी की टीमों ने शनिवार को जबलपुर में भी एक गोदाम पर दबिश दी। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक गोदाम में 57 लाख का गुटखा और उसे बनाने की कुछ मशीनें एवं अन्य सामग्री जब्त की गई है। अफसरों का कहना है कि फिलहाल जांच जारी है।